Conocimiento especializado respaldado por experiencia regulatoria
Nuestro equipo reúne experiencia profesional en supervisión financiera, consultoría regulatoria, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Combinamos conocimientos jurídicos, técnicos y operativos orientados a optimizar procesos, fortalecer sistemas de control interno y programas de cumplimiento, así como a desarrollar soluciones integrales que respondan a las necesidades particulares de cada Entidad.
La participación de nuestros profesionales en espacios académicos, foros especializados e iniciativas sectoriales complementa nuestra experiencia y favorece una visión actualizada del entorno regulatorio.
Nuestros socios
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SOCIO DIRECTOR
Abogado por la Universidad Intercontinental, con especialidad en Derecho Procesal Mercantil. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en los sectores público y privado, particularmente en regulación financiera, Compliance, PLD/FT, así como en derecho administrativo, fiscal y amparo.
Durante ocho años se desempeñó como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde tuvo a su cargo funciones relacionadas con la supervisión en materia de PLD/FT de entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano.
Durante su gestión en la CNBV participó en el desarrollo e implementación de distintos proyectos regulatorios y de supervisión, incluyendo el proceso de certificación en materia de PLD/FT,, así como los procesos relacionados con la obtención del dictamen técnico aplicable a diversos sectores financieros.
En el ámbito internacional, fue delegado de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, participando en diversos grupos de trabajo y actividades relacionadas con el fortalecimiento de los estándares internacionales en materia de PLD/FT.
Asimismo, se desempeñó como Head of Legal de Play Business, Institución de Financiamiento Colectivo; Director Jurídico Contencioso en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; socio fundador de una firma especializada en litigio; y abogado de la Dirección Jurídica de Grupo Televisa.
En el ámbito académico, ha desarrollado una amplia actividad docente y de capacitación en materia de PLD/FT y Compliance. Actualmente imparte clases en programas de licenciatura y posgrado, incluyendo la Universidad Panamericana, ITAM y la UNAM.
Es expositor y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales especializados en PLD/FT, delitos financieros, Compliance, Fintech y gestión de riesgos.
Es miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Económicos, así como de la World Compliance Association, Capítulo México, y es coautor del libro La Evolución Fintech, publicado por Editorial UBIJUS.
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SOCIA
Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con especialidades en Argumentación Jurídica por el mismo Instituto y en Derecho Financiero por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con certificaciones en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en sectores público y privado. En la iniciativa privada colaboró durante siete años en firmas legales, principalmente en las áreas de litigio y consultoría en materia civil, mercantil y electoral.
En el sector público, laboró en el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. De 2013 a agosto de 2022 formó parte de la Vicepresidencia de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde desempeñó distintos cargos vinculados con la supervisión en materia de PLD/FT a diversos sectores del Sistema Financiero Mexicano. su cargo más reciente fue el de Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, posición desde la cual encabezó el área responsable, entre otros asuntos, de: (i) la supervisión en materia de PLD/FT de las Instituciones de Tecnología Financiera; (ii) el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, y (iii) la atención de solicitudes de información formuladas a la CNBV por la Coordinación de México ante el GAFI, participando asimismo en diversas reuniones y grupos de trabajo de dicho organismo internacional.
En el ámbito académico, cuenta con experiencia docente en materia de PLD/FT, particularmente respecto de Instituciones de Tecnología Financiera, en la Universidad Anáhuac del Sur y actualmente participa como profesora en distintos cursos de preparación para la obtención de la Certificación en materia de PLD/FT que otorga la CNBV en la Universidad Panamericana.